Vụ sàn vàng ảo HGI: Bắt khẩn cấp 6 đối tượng

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT –CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép.

Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.

Trước đó, vào ngày 12-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đã khám phá chuyên án kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (viết tắt là HGI), có trụ sở tại tầng 3,4 tại toàn nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan công an đã tạm giữ 9 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy móc, tài liệu.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Công ty HGI được thành lập từ tháng 9-2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ thời điểm đó.Đến nay, công ty HGI đã tiếp nhận của hơn 3.000 nhà đầu tư tổng số tiền 270 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.