Thời gian gần đây xảy ra vụ việc người Việt Nam đứng tên thành lập công ty, ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với một số ngân hàng, sau đó sử dụng thẻ giả thanh toán qua các máy chấp nhận thanh toán thẻ để rút tiền, tư lợi cá nhân (chủ yếu là giao dịch thanh toán thẻ quốc tế).
Để phòng chống việc thanh toán thẻ quốc tế giả mạo, ngày 25/12/2014, NHNN đã có văn bản số 9626/NHNN-TT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau.
Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, NHNN yêu cầu: (i) Kiểm tra, rà soát các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ; tăng cường kiểm tra và giám sát các quy trình thanh toán thẻ (đặc biệt là thẻ quốc tế) phát sinh tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ…;
(ii) Rà soát các điều kiện, thủ tục phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ; tiến hành phân loại các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để khoanh vùng rủi ro, tăng cường các biện pháp giám sát và chú trọng đào tạo cho nhân viên trong việc nhận biết, đánh giá độ tin cậy của các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trước khi ký kết hợp đồng;
(iii) Khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống thẻ Chip để ngăn ngừa tình trạng gian lận, giả mạo thẻ đang gia tăng hiện nay nhằm giảm thiểu những rủi ro, tổn thất cho các bên khi tham gia giao dich thẻ…
Theo Tin nhanh chứng khoán
-
Dòng tiền âm thầm chảy từ chứng khoán sang bất động sản?
-
Đại chiến gia đình trong Tập đoàn Lotte
-
NLG phát hành trên 14 triệu cổ phiếu hoán đổi với 3 công ty con
-
JVC lại bị nhắc nhở về vi phạm công bố thông tin
-
Đây là cách nhận biết chàng đến với bạn chỉ vì tình dục
-
Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hóa chất xuống tận địa phương dẹp phân bón giả
-
Bê tông xanh muốn bước chân vào các dự án bất động sản
-
Đơn độc chờ chứng khoán trở về
-
iOS 10 là "cứu tinh" cho iPhone 16GB
-
Đổi CEO, McDonald’s liệu có đổi vận?
